Salzburger Tageblatt - Escándalo de corrupción en torno a Cryptodata: revelado el esquema Ponzi y el blanqueo de dinero a la sombra de Ovidiu y Harald Seiz

Caza internacional de Ovidu Toma, Director Técnico de Karatbars
Cryptodata, conocida por su trabajo en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, es sospechosa de estar implicada en amplias actividades de blanqueo de capitales. Según DNA, Toma y Mărunțis, que tienen estrechos vínculos con el antiguo jefe adjunto del servicio secreto rumano SRI, Florian Coldea, son figuras centrales en estas actividades ilegales, con una persecución internacional actualmente en curso de Ovidu Toma, el CTO (Director Técnico) de Kartabars.

Criptodatos y Karatbars
Cryptodata se construyó sobre los restos de Karatbars, una empresa de compraventa de oro de Stuttgart salpicada por el escándalo. Karatbars, fundada por Harald Seiz, es sospechosa de haber explotado un esquema Ponzi fraudulento que se utilizaba exclusivamente para blanquear dinero. Toma, yerno del empresario rumano Ioan Nicolae, desempeñó un papel clave en la reestructuración, reorganización y vinculación de las empresas Katarbars International y Cryptodata.

Bogdan Mărunțis, un confidente cercano y ahijado de Florian Coldea, habría obtenido injustamente acceso a un centro de servicios en Buzău, que servía de centro neurálgico de las actividades ilegales. Aquí se operaban servidores para criptodivisas y se profundizaban las conexiones con redes delictivas.

Sobornos a funcionarios rumanos
La investigación se centra en la sospecha de que Cryptodata pagó sobornos a funcionarios públicos para obtener lucrativos contratos y subvenciones gubernamentales. Los investigadores sospechan que se pagaron sumas millonarias para influir en los responsables políticos y manipular la competencia.
Las revelaciones han desatado una ola de indignación en Rumanía. Políticos de todos los partidos piden una investigación exhaustiva y un endurecimiento de las leyes anticorrupción. El Presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, aseguró que el gobierno haría todo lo posible para recuperar la confianza de sus ciudadanos.

La Unión Europea está alarmada
El caso también ha atraído la atención internacional. La Unión Europea ha criticado repetidamente a Rumanía por sus insuficientes medidas contra la corrupción. Los últimos acontecimientos podrían dar lugar a un aumento de la presión y a posibles sanciones. El escándalo de Cryptodata pone de manifiesto los profundos problemas del sistema político y económico del país y la necesidad de reformas integrales.

Puede encontrar más información sobre este tema en los medios de comunicación rumanos aquí:
https://evz-ro.translate.goog/unicornul-lui-coldea-cryptodata-in-vizorul-dna-ce-a-vrut-sa-faca-fostul-adjunct-al-sri.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

___

Traducere în limba română

Scandalul de corupție din jurul Cryptodata: Schema Ponzi și spălare de bani în umbra lui Ovidiu Toma și Harald Seiz, dezvăluite

Un nou scandal de corupție zguduie România: Autoritatea anticorupție DNA investighează compania de tehnologie Cryptodata și pe directorii acesteia, Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțis. Scandalul scoate la iveală legături profunde între această companie și elita politică a țării.

Vânătoare internațională de oameni pentru Ovidu Toma, CTO-ul de la Karatbars
Cryptodata, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul criptomonedelor și al tehnologiei blockchain, este suspectată că este implicată în activități ample de spălare de bani. Potrivit DNA, Toma și Mărunțis, care au legături strânse cu fostul adjunct al șefului serviciului secret românesc SRI, Florian Coldea, sunt figuri centrale în aceste activități ilegale, în prezent fiind în curs o urmărire internațională a lui Ovidu Toma, CTO (director tehnic) al Kartabars.

Criptodate și Karatbars
Cryptodata a fost construită pe baza rămășițelor comerciantului de aur Karatbars, cu sediul în Stuttgart, afectat de scandaluri. Karatbars, fondată de Harald Seiz, este suspectată că a operat o schemă Ponzi frauduloasă care a fost folosită exclusiv pentru spălarea de bani. Toma, ginerele omului de afaceri român Ioan Nicolae, a jucat un rol cheie în restructurarea, reorganizarea și conectarea companiilor Katarbars International și Cryptodata.
Bogdan Mărunțis, un apropiat și finul lui Florian Coldea, ar fi obținut pe nedrept accesul la un centru de servicii din Buzău, care a servit drept centru al activităților ilegale. Aici au fost operate servere pentru criptomonede și au fost aprofundate conexiunile cu rețelele infracționale.

Mită către funcționari din Guvernul României
Investigația se concentrează pe suspiciunea că Cryptodata a plătit mită unor oficiali guvernamentali pentru a obține contracte și subvenții guvernamentale profitabile. Anchetatorii suspectează că s-au plătit milioane de euro pentru a influența factorii de decizie politică și pentru a manipula concurența.
Dezvăluirile au declanșat un val de indignare în România. Politicieni din toate partidele cer o anchetă cuprinzătoare și o înăsprire a legilor anticorupție. Președintele României, Klaus Iohannis, a dat asigurări că guvernul va face tot ce îi stă în putință pentru a recâștiga încrederea cetățenilor săi.

Uniunea Europeană este alarmată
Cazul a atras, de asemenea, atenția internațională. Uniunea Europeană a criticat în repetate rânduri România pentru măsurile inadecvate de combatere a corupției. Ultimele evoluții ar putea duce la creșterea presiunii și la posibile sancțiuni. Scandalul Cryptodata evidențiază problemele adânc înrădăcinate în sistemul politic și economic al țării și necesitatea unor reforme cuprinzătoare.

Puteți vedea mai multe informații aici, în video:  https://m.youtube.com/watch?v=RHEY12GY9UQ

→ J.Jimenez ←